Разбита е международна схема за контрабанда на гориво

Гръцката полиция разкри международна престъпна група, занимавала се с контрабанда на горива, пране на пари и фиктивни сделки. В рамките на мащабната операция са арестувани 22 души, а разследващите са иззели над 800 000 евро в брой. Сред задържаните е и 39-годишен мъж, смятан за ръководител на мрежата. Допълнително са конфискувани четири автомобила, три мотоциклета, камион и няколко луксозни часовника. По време на обиските в домовете на заподозрените са открити и множество фалшиви документи.

Разследването е установило, че престъпната дейност е започнала преди около година и половина. Схемата е функционирала чрез фиктивни компании, регистрирани в Гърция и България. Използвайки системата за вътреобщностна търговия, групата е внасяла гориво, но без да плаща дължимите акцизи и данъци. Впоследствие то е било препродавано на бензиностанции, чийто персонал е бил част от престъпната мрежа.

За да прикрият незаконните си печалби, престъпниците са използвали сложни схеми за пране на пари. Те са инвестирали средствата в множество бензиностанции, кафенета и други търговски обекти в Гърция. Чрез тези дейности са легализирали парите от контрабандата. Разследването продължава, като се очакват нови арести и разкрития, свързани с мащаба на престъпната дейност.