България пред ключова стъпка за излизане от „сивия списък“ на FATF

Министърът на правосъдието проведе ключови разговори с представители на Групата за финансово действие (FATF) в Хелзинки. Срещата е част от финалните усилия на България за излизане от т.нар. „сив списък“ на държавите с недостатъчен контрол върху изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Диалогът предшества приемането на осмия пореден доклад за напредъка на страната. Изпълнението на заложените в плана за действие мерки е критично за финансовата репутация на България и за улесняване на международните банкови разплащания.

Очаква се докладът да даде оценка дали предприетите законодателни и административни промени са достатъчни за заличаване на страната от мониторинговия списък на FATF.