Иван Демерджиев: България предостави данни за заобикаляне на "Магнитски"

Българска делегация, водена от представители на Министерството на вътрешните работи, проведе серия от срещи в САЩ, на които предостави конкретни данни за опити за заобикаляне на глобалния закон "Магнитски" от страна на български физически лица и търговски структури.

Според Иван Демерджиев информацията е насочена към установяване на механизмите, чрез които се избягват наложените ограничителни мерки. Посещението има за цел засилване на сътрудничеството с американските служби в борбата срещу корупцията и прането на пари.

Засилен контрол върху санкционните списъци

Предоставените данни включват анализ на финансови потоци и свързани лица, които според властите целят да неутрализират ефекта от санкциите. Очаква се обменът на информация да доведе до по-ефективно проследяване на опитите за прикриване на реалните собственици на активи.