Инвеститор реши проблем с измислен дълг чрез жалба до министър

Чуждестранен инвеститор, който е собственик на предприятие в България, е бил обект на измамна схема, организирана от негов бивш управител. Измамникът се опитал да изтегли от фирмата 5 млн. лв. чрез фиктивен дълг. Схемата била разкрита, след като инвеститорът потърсил помощ от Министерството на правосъдието.

Схемата на бившия управител

По данни на разследването, бившият управител на фирмата организирал измамата чрез фиктивни документи за задължения към частно лице, което всъщност било негов близък роднина. Той съставил договор, който указвал, че дружеството дължи на лицето 5 млн. лв. за консултантски услуги.

След като напуснал поста си, бившият управител предоставил документите на частен съдебен изпълнител. На базата на тези документи, съдът издал изпълнителен лист за запор на сметките на дружеството, което е собственост на чуждестранния инвеститор.

Разкриване на измамата

Инвеститорът, който управлява бизнеса си в България, се усъмнил в действията на бившия си управител. Той установил, че подобен дълг към лицето не съществува, нито е имало договор за консултантски услуги. За да спре незаконните действия, той се обърнал с писмо до министъра на правосъдието.

Министерството на правосъдието започнало проверка по случая и установило нередности в процедурата. В резултат на това, изпълнителното производство е било спряно. Инвеститорът е подал жалба в прокуратурата и делото се разследва.