България пред излизане от „сивия списък“ на FATF през ноември

България е на прага да бъде извадена от т.нар. „сив списък“ на Групата за финансово действие (FATF) – международният орган, който следи за мерките срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Очаква се страната ни да постигне този важен напредък през ноември, след като приложи заложените реформи.

В момента България е единствената държава членка на Европейския съюз, която фигурира в списъка с юрисдикции под засилен мониторинг. Престоят в него налага допълнителни проверки върху финансовите трансакции и може да ограничи доверието на международните инвеститори към местната банкова система.

Какво означава това за страната?

Изваждането от списъка ще бъде сигнал за повишена прозрачност и стабилност на финансовата среда. Експертите от FATF оценяват постигнатия напредък въз основа на:

• Подобрената ефективност на правоприлагащите органи при разследвания на финансови престъпления.
• Засиления контрол върху действителните собственици на юридически лица.
• По-стриктното прилагане на механизмите за превенция срещу изпирането на капитали.

Успешното приключване на мониторинга ще бъде ключова стъпка към подобряване на икономическия имидж на България пред европейските и световните партньори.