МВР ще сътрудничи на САЩ по ефективността на санкциите „Магнитски“

Министерството на вътрешните работи (МВР) установи директен контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Целта на сътрудничеството е обмен на данни, свързани с реалната ефективност на наложените санкции по глобалния закон „Магнитски“.

В рамките на съвместната работа българското ведомство ще предостави информация, която да подпомогне анализа на въздействието на ограничителните мерки върху лица и субекти в България. Това сътрудничество бележи засилена координация между българските правоохранителни органи и американските институции в борбата срещу корупцията и финансовите престъпления.

Основни аспекти на сътрудничеството

Директен обмен на данни между МВР и OFAC
Анализ на въздействието на санкционните списъци
Засилен контрол върху финансови потоци и лица под мониторинг