Европейската прокуратура разби ДДС схема за 71 млн. евро
Европейската прокуратура (EPPO) проведе мащабна операция срещу организирана престъпна група, замесена в сложна схема за измами с ДДС. Размерът на фискалната щета се оценява на над 71 млн. евро.
Разследването разкрива трансгранична мрежа, използваща фирми за търговия с потребителска електроника. Престъпната дейност е целяла избягване плащането на данъци чрез фиктивни вътреобщностни доставки.
Конфискации и разследване
По време на акцията са извършени множество обиски и арести. Властите са запорирали:
- Значителни финансови активи
- Недвижими имоти на територията на Гърция и други държави от ЕС
- Големи количества криптовалути
Разследващите органи подчертават, че схемата е била добре структурирана, използвайки „липсващи търговци“, които са изчезвали, след като са натрупали задължения към бюджета.